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揭秘!外逃17年,中行开平案许超凡被遣返:涉案超40亿,曾4小时赌输6千万

新中国成立以来 最大的银行资金盗窃案 3个行长,10年 海外转移4.83亿美元

……

今天,追逃追赃又传捷报!

外逃17年的许超凡被强制遣返

事件背景

中行开平案被称为新中国成立后最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿元。2001年10月12日,中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统,联网后,电脑中心很快反映出账目4.83亿美元亏空。通过对账目分析,案发范围锁定到广东开平。这时,中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪,是为震惊全国的中行开平“10·12”案。

许超凡,男,中国银行广东省开平支行原行长,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。

在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。

许超凡被遣返回国下机瞬间。

许超凡:赌博4小时输6000万元

许超凡:赌博4小时输6000万元

2002年春节刚过,由中纪委牵头的数百人工作组进驻开平。许超凡被认为是该案首犯,30岁时就当上中国银行开平支行行长。许超凡沉迷于赌博,曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。1993年起,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,结果亏损1亿多美元。

之后,许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

许国俊、许超凡、余振东

后来,许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置。3人相互勾结掩护,盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长10年间将4.83亿美元资金转移到海外。2001年10月13日,3人潜逃至美国。

3人还早就将配偶、子女转移到了北美。1994年,3人的妻子在假离婚后与美国华裔公民假结婚,并在1999~2001年期间先后获得美国公民资格。到了美国后,许超凡等人与各自的妻子会合,踏上北美逃亡之路。

揭秘

从2001到2018年

驰而不息一追到底

案发后,在中央纪委统一协调下,最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门迅速行动,协调美方开展联合调查。2003年9月,许超凡在美落网。

从2005年开始,我国公安部、司法部就与美国协商对许超凡和许国俊的遣返工作,并与两人当面沟通。中方曾提出,如果他们愿意被遣返回国,刑期不会超过20年,但两人均拒绝。2009年,美国以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名分别判处许超凡和许国俊有期徒刑25年和22年,均已超出我国刑法有期徒刑的最高量刑标准。许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡分别获刑8年。

2014年,中央追逃办成立伊始,就将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件,中央追逃办加大打击力度,敦促美方对许保持高压态势,2015年9月,许超凡妻子邝婉芳被美方强制遣返回国,2018年6月,许超凡被判发遣返令。

2015年9月,美国强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳,邝婉芳为许超凡之妻(资料图片)

中央纪委高度重视追赃工作,通过执法合作、国际民事诉讼等方式,先后从境内外追回赃款20多亿元人民币,最大限度挽回了经济损失。

许超凡案追逃工作长达17年之久,其被遣返,是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。

追逃“朋友圈”不断扩大

哪里都不是避罪天堂

许超凡案实现了中美执法司法合作的多个“第一”,包括第一次依据中美刑事司法协助协定开展合作、第一次组织中方证人通过远程视频向美国法院作证等,开创了中美刑事司法协助的新模式。

早在2005年6月,中美双方就在中美执法合作联合联络小组(以下简称JLG)框架内设立了反腐败工作组。

2015年10月,中美JLG反腐败工作组第10次会议开幕现场(资料图片)

2014年以来,中美元首会晤和第六轮、第七轮中美战略与经济对话都确认了中美JLG机制的主渠道作用。反腐败议题不仅在对话成果清单中单列,所占篇幅和比重亦大幅上升。2014年中美JLG第十二次全会上,中美双方共同确定了杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件。在中美双方共同努力下,5起案件均取得重大进展——

2014年12月,潜逃美国两年半的辽宁省凤城市委原书记王国强,从美回国向纪检监察机关投案自首,成为近10年来第一个从美国主动投案的腐败犯罪嫌疑人。

2015年12月,潜逃美国13年之久的黄玉荣回国投案自首。

2016年11月16日,潜逃海外13年之久,最初“死也要死在美国”的“百名红通”头号嫌犯杨秀珠回国投案自首。

2018年7月,中国银行开平支行案主犯之一许超凡被强制遣返回国。

外逃犯罪嫌疑人乔建军及其前妻也已被美国司法部门起诉……

2016年11月,“百名红通”头号嫌犯杨秀珠回国投案自首(资料图片)

中美反腐执法合作之路正越走越广。除了以移民欺诈、洗钱等常见罪名起诉,或异地追诉等方式外,中美还可以通过《联合国反腐败公约》《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、APEC反腐执法合作网络等平台进行追逃追赃合作。

截至目前,我国与61个国家缔结了刑事司法协助条约,与50个国家缔结了引渡条约,基本建成覆盖全球各大洲主要国家的追逃追赃法律保障网络。

国家监委成立后首个境外遣返外逃人员

制度优势正转化为治理效能

许超凡是国家监委成立后首个境外遣返的外逃人员,他的到案,也是国家监察体制改革制度优势转化为治理效能的一个具体体现。监察法对反腐败国际合作作出专章规定,明确了监察机关追逃追赃的职责,确立了监察机关追逃追赃案件主办部门的地位,追逃追赃成效正在显现。

2018年6月22日,中国银行江门分行原行长赖明敏回国投案自首,并主动退赃,成为国家监委成立后首个到案的“百名红通人员”。

5月31日,潜逃国外贪污犯罪嫌疑人、上海“天网2018”行动追逃对象浦某被成功追回,成为上海市监委挂牌成立后反腐败国际追逃追赃工作的首个战果。

5月11日,云南省监委决定对出逃的西南林业大学原校长蒋兆岗进行通缉。5月30日,在中央追逃办协调指导下,云南省追逃办经多方努力将潜逃人员蒋兆岗抓获。从潜逃到通缉再到抓获只用了短短20多天。

监察体制改革后,深圳市纪委监委发挥体制机制优势,提高政治站位,层层传导压力,密切协同配合,近3个月追回11人,近1个月追回6人,最密集时仅1周就追回4人……

中国银行江门分行原行长赖明敏回国投案自首(资料图片)

回国后将继续面临法律追诉

被强制遣返后,许超凡回国后的命运将如何?黄风说,许超凡将在国内面临新的审判。

根据我国《刑法》第十条规定,凡在中华人民共和国领域外犯罪,依照本法应当负刑事责任的,虽然经过外国审判,仍然可以依照本法追究,但是在外国已经受过刑罚处罚的,可以免除或者减轻处罚。

这里值得一提的是当年“开平案”的另一名案犯余振东。在出逃美国后,余振东于2002年12月在美国落网。

在美国刑事诉讼的过程中,余振东同意采取“辩诉交易”以换取较轻的刑罚,承认自己在美所犯罪行,接受了中方劝返并承担被遣返后的法律后果。

同时,我有关部门也给美方以书面承诺,免除对余振东的死刑处置。2004年4月16日,按照美国“辩诉交易”程序,余振东被判144个月监禁后,被遣返回国。

回国后的余振东也受到了司法机关的追诉。2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院就余振东贪污、挪用公款案作出一审判决,判处余振东有期徒刑12年,没收个人财产人民币100万元。

同样所涉“开平案”、罪名相同,许超凡和余振东受到的法律制裁差异不小。“这也可以看出,在外逃人员是否接受劝返这个问题上,司法是体现了宽严相济刑事政策的。”G20反腐败追逃追赃研究中心主任、北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风说。

综合 | 中央纪委国家监委网站 新京报

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