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东方银座旗下P2P小微金融2名总裁涉嫌非吸被批捕! 东方银座

金融虎讯 5月23日消息,据深圳市福田区人民检察院发布公告,近日已依法对犯罪嫌疑人钟永基、李超伟以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。目前,该案正在进一步侦查中。据了解,钟永基为深圳P2P平台小微金融总裁,李超伟为常务副总裁。

据小微金融官网介绍,深圳小微金融服务有限公司(www.weloan.com),实缴注册资本达2亿元,是由总资产达300亿元的东方银座集团全资控股的大型集团+上市系双背景网络借贷信息中介平台。天眼查信息显示,深圳小微金融服务有限公司隶属于东方银座集团,法定代表人黄良文,实控人为李森。

管理团队人员显示,钟永基主要负责小微金融的整体战略规划、资源整合、重大决策。曾历任东方银座集团商业公司副总经理、采购中心副总经理、重大项目中心总经理。现任集团互联网金融事业部总经理、兼任小微金融平台总裁。李超伟任小微金融常务副总裁,北大EMBA,在资源优化配置及金融管理方面有极其丰富的经验。高级会计师职称,有二十余年财务管理工作经验,近十年投资融资工作经验。负责小微金融资源优化、战略布局统筹管理,分管财务部、风控部日常事务及决策。

平台股东背景显示,东方银座集团创立于1997年,深港双总部,中国房地产百强企业,中国商业地产十强品牌企业,其品牌价值超过二十亿元人民币。经历二十年发展,集团旗下拥有地产集团、国际酒店集团、商业集团、文化集团等多元化业务,控股上市公司环能国际(股票代号:HK01102),成为大型国际投资控股集团,目前总资产超过300亿元人民币。

据了解,小微金融运营已超过5年。数据显示,截至2018年6月30日,小微金融平台累计借贷总额为79.24亿元,借贷余额为9.09亿元。累计出借人数量为23万余人。

2108年8月4日,小微金融发布关于平台债权安置方案的联合公告显示,拟在出借人款项到期后的两年分24期完成本金兑付。并追加深圳市广森投资集团有限公司对出借人的债权提供担保,追加李森、钏帆飞夫妇个人签名,提供无限连带责任担保。

今年5月15日上午,东银集团董事长李森与投资人沟通纪要显示,李森保证东方银座集团和本人,一定会确保资产在处置后(主要)用来解决平台的兑付问题,保证不会进行资产的转移。一定会尽全力加快集团资产的处置,确保资金尽快到位,完成对出借人的投资兑付。

5月22日,小微金融官微发布消息称,目前集团和某大型国企的合作整体进展顺利,待集团完成相关手续及流程后,该大型国企即会根据相关合同条例进行每个节点的放款,第一笔资金放款预计将于6月中旬到位。监管账户已经落实并开设好;后期处置资产的资金进入到监管账户后会根据政府相关部门的指示进行分配,监管账户的资金会首要确保用于平台的兑付。

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