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浙江台州警方侦破一起网络兼职诈骗案:受害人员194万 案值超3.4亿

原标题:受害人员达194万多 案值超3.4亿元!浙江台州警方侦破一起特大网络兼职诈骗案

来源:央视新闻客户端 总台央视记者 于晨

今天(7月2日),浙江省公安厅召开新闻发布会,通报了一起台州警方侦破的公安部督办特大网络兼职诈骗案,据了解,该案是全国首起侦破的以视频社交平台兼职点赞开展诈骗的案件,涉及全国受害人员达194万余人,涉案资金3.4亿余元,冻结资产共计1.5亿元,全国涉案人员超3000名,截至目前,已抓获涉案嫌疑人900多名。

兼职点赞被骗216元 小案牵出特大诈骗团伙

2018年10月,台州市公安局椒江区分局民警接到辖区市民陈先生报警,他说自己在QQ群里看到一则招聘点赞的广告,上面写着每天可赚80元到150元不等,每月可赚3000多元,陈先生因此心动,添加了广告上的QQ号码,尝试做了一笔任务拿到了5毛钱的佣金。

之后,陈先生按照对方指示,将广告链接发送到自己的QQ群、朋友圈,并下载注册了一款名为“微信息”的App软件,进入到一间培训房间,缴纳了98元会员费。交钱后,陈先生被对方推送到了另一个房间,又缴纳了118元成为了高级会员。

随后,陈先生下载了对方发来的另一款名为“微助手”的软件,开始做快递单、打字员等任务,结果发现做了十单,任务就没了。

陈先生觉得自己遭遇了网络诈骗,于是向椒江警方报警。接警后,椒江公安分局刑侦大队迅速展开调查,民警通过大数据平台梳理发现,同一时间段,辖区接到多起类似报警。嫌疑人作案手法如出一辙,虽单笔涉案资金不大,但案件涉及范围广,受害人多,涉案资金数额庞大。椒江警方随即成立专案组,对涉案资金流向,嫌疑人活动轨迹等展开追踪排摸。经过近1个多月的走访侦查,一个盘踞在山东青岛,成员分布全国各地的特大网络诈骗团伙逐渐浮出水面。

经过进一步调查,专案组民警发现青岛一家网络科技有限公司外形与正规公司无异,实则是一家网络诈骗公司。2018年11月,专案组展开集中收网,现场抓获43名嫌疑人,缴获60多台涉案电脑、100多部涉案手机。

结合资金流数据,专案组摸清该犯罪团伙的整体构架,查明涉案嫌疑人分布在全国30多个省、市、自治区,人数达3000多人。

2019年6月26日该案被公安部列为督办案件。2019年9月,浙江警方在全国各地开展集中收网,截至目前,共抓获全国涉案嫌疑人900多名。

从受害者变成害人者 民警揭诈骗团伙致富路

据专案组民警介绍,该团伙主犯孙某华只有初中文化,早年依靠卖手抓饼维持生计。2010年左右,孙某华遭遇刷单诈骗,被骗加入了一个诈骗团伙,最后从受害人变成害人者,成为了该团伙中的一名主管,尝到甜头后,自己招兵买马研发诈骗软件。

2015年,孙某华集结诈骗团队的成员来到山东青岛共谋发展。2016年,与妻子严某、兄弟孙某某创建了网络科技有限公司,明面上是网络科技公司,暗地里专门从事诈骗活动。“微信息”、“微助手”这两款诈骗软件就是他们通过对其他软件“源代码”进行修改而来。

同时,他们还在全国其他省市设立培训团和推广团,这些成员根据统一的诈骗文本在QQ群、微信群、朋友圈等平台进行虚假宣传招聘兼职人员,以试做单的形式让受害人获利,再让受害人下载注册两款软件,以缴纳会员费的形式行骗,一旦受害人醒悟,则迅速将其拉黑。

短短三年间,团伙成员已发展到3000多人,通过银行卡分析,该公司账户每天到账的资金就有70-80万,有时甚至高达300多万。

据主犯孙某华交代,被骗的钱一部分用于公司的经营开支,一部分用于培训员和推广员的工资开销,剩余的钱都流入了他的银行账户。坐拥庞大“产业”的孙某华,过着挥金如土的生活,他在山东购买了十多处房产和十几辆豪车,此外还购买游艇、土地,创办农场,日子过得纸醉金迷,极度奢侈。

单案200余元 受害人涉及全国194万人

经办民警通过网站数据分析,发现通过诈骗软件注册的会员共有500多万人次,其中194万多人已缴纳了会员费。嫌疑人骗取的单笔金额基本上在200元左右,因损失不大、怕麻烦,多数受害人不愿意主动报案,还有部分受害人到诈骗软件设置的虚假平台去投诉,也成为这类诈骗犯罪滚雪球式发展的重要因素。

警方侦办中还发现,一部分受害人基于诱惑,甚至在受骗后加入行骗者行列。本案的3000多名嫌疑人大多也是受害者,他们在被骗后,为了挽回自己的损失,去做培训员和推广员赚钱。

截至目前,本案中共有821名嫌疑人被依法采取刑事强制措施。日前,台州市中级人民法院开庭审理此案。在此,警方提醒广大市民,切莫幻想“躺着暴富”的赚钱方式,尤其是各种“刷单兼职”“轻松赚”等都是骗钱,切莫上当受骗。

此外,还请本案的被害人、知情人,积极主动向本地公安机关或拨打联系电话提供案件的相关情况。联系人:黄警官 ,17857618075。

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